Хорошее дело «пирамидой» не назовут!

Увы, несмотря на все предупреждения, люди верят в быстрое обогащение через финансовые пирамиды или игровые автоматы. Об этих проблемах в ходе регионального брифинга на тему «Профилактика финансовой пирамиды и лудомании» говорили оперуполномоченный по особо важным делам организационно-­контрольного управления Департамента экономических расследований по области Ұлытау Манат Амантаева и старший следователь следственного управления Департамента экономических расследований по области Ұлытау Нурсултан Ибадилдаев.
А знаменитости‑то — мошенники!
Как известно, финансовые пирамиды и азартные игры — это болезнь общества, многие наши граждане становятся жертвами мошенников и теряют имущество и деньги. По этой причине Агентство по финансовому мониторингу регулярно проводит разъяснительную работу в регионах с целью повышения финансовой грамотности населения.
Финансовая пирамида — это разновидность мошеннической схемы, в которой учредители покрывают обязательства перед инвесторами деньгами новых инвесторов. Пирамида имеет 3 стадии жизни: создание, продвижение и разрушение. С момента падения пирамиды начинаются все проблемы, люди теряют свои финансы, дома и другие ценности. Также граждане вынуждены вовлекать в финансовую пирамиду других людей, чтобы вернуть свои деньги. В большинстве случаев граждане поздно обращаются в правоохранительные органы по фактам финансовой пирамиды. При этом не следует забывать, что к преступлениям причастны отдельные лица из-за фактов криминализации финансовой пирамиды. Например, Мейржану Туребаеву и Мейрхану Шерниязову, известным по телесериалу «Патруль», предъявлены различные наказания за организацию и управление ТОО «Мудараба Капитал». Инструменты, помогающие распознать финансовую пирамиду, разработаны Агентством — это Telegram-бот.
Что наша жизнь? Игра!
Лудомания — азартные игры, пристрастие к азартным играм. Лудоманию приравнивают к алкоголизму и наркомании. Человек, полностью зависимый от азартных игр. Он не будет удовлетворен своей семьей и самим собой. Печально то, что эта игра «молодеет». Кроме того, азартные игры более распространены среди алкоголиков, и это подтверждается исследованиями.
Отказ от игры сопряжен с определенными трудностями. И человек полностью увлекается азартными играми, у него нарушены режим питания, сон и психика. Его не интересует ничего, кроме игры.
Помните, что лудомания поддается лечению с помощью лекарств или психологии. Но для этого необходимо определить основу лудомании.
Сегодня ведется работа по формированию финансовой грамотности у школьников. В 2023 году проведен конкурс рисунков по теме «Осторожно, финансовая пирамида!», а также с начала 2023 года регулярно проводятся занятия в школах и колледжах по темам, связанным с профилактикой финпирамиды и азартных игр.

Берегите свои деньги!
Департамент экономических расследований с момента своего создания в области Ұлытау работает в пределах своих полномочий: выявление, пресечение, расследование и предупреждение экономических правонарушений.
К основным стратегическим задачам службы экономических расследований относятся борьба с теневой экономикой, противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Сегодня одним из основных направлений работы Департамента является повышение уровня доверия местных жителей к его услугам, а также повышение финансовой грамотности и безопасности населения в целях реализации целей и задач, поставленных Главой государства.
В 2023 году ведомство заблокировало два территориальных Instagram-­аккаунта финансовой пирамиды, указанные аккаунты созданы в рамках проекта MetaGo, возбуждено уголовное дело в отношении 2 человек по фактам управления финансовой пирамидой и рекламы ее противоправной деятельности в рамках данного проекта. Возбуждено 2 уголовных дела, одно из которых направлено в суд.
Инвесторы получили информацию об этой пирамиде через Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Whatsapp и Telegram.
Средства граждан были инвестированы в криптовалюту Binance посредством обещания регулярного дохода в виде криптовалюты на платформе программы MetaGo. В нашей области нанесен ущерб 102 вкладчикам на общую сумму 68 миллионов тенге. В настоящее время дело рассматривается в суде.
Лицо, получившее информацию о финансовых пирамидальных организациях или пострадавшее от финансовой пирамиды, может обратиться со своим запросом в УЭР по области Ұлытау (город Жезказган, улица Абая, 144) или на горячую линию 8 (7102) 77‑30‑62.
Ответственность за создание финансовой пирамиды и рекламные услуги указана в статьях 217, 217—1 УК РК, они предусматривают ответственность лица, создавшего и рекламировавшего финансовую пирамиду. А издание, распространение и размещение рекламы финансовой (инвестиционной) пирамидальной деятельности, при отсутствии признаков уголовно наказуемых деяний в этой деятельности, в соответствии со статьей 150 КоАП РК, влечет приостановление публикации (вещания в эфир) средств массовой информации на срок до трех месяцев, и наложение штрафа.

Аскар Каратаев.