Семинар по подготовке экспертов антиотмывочной системы стартовал в Алматы

Семинар для оценщиков государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма начался в Алматы. 

Мероприятие организовано Секретариатом ЕАГ совместно с Агентством по финансовому мониторингу и МУМЦФМ. 

В семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии, которые являются странами-участницами группы MONEYVAL.

На протяжении недели участников обучат основным критериям проведения Взаимной оценки, Методологии по оценке технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также процедур ЕАГ по проведению 3-го раунда Взаимных оценок.

После завершения участники семинара-представители компетентных органов государств-членов ЕАГ получат необходимые знания о процедурах и Методологии проведения Взаимных оценок и будут включены в пул экспертов.  

Пресс-служба АФМ РК.