АФМ завершил расследование 68 уголовных дел по финпирамидам с ущербом более 20 млрд тенге
С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге.
На сегодяншний день возмещено более 13 млрд тенге.
Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!».
Онлайн встреча организована АФМ совместно с Министерством высшего образования и науки для более 100 вузов страны.
Так, в ходе онлайн встречи отмечено, что в Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.
Только с начала текущего года в интернет пространстве выялено 47 финпирамид.
По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков.
В текущем году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид.
В ходе вебинара участникам рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:
— обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
— обязательное привлечение новых клиентов;
— активная реклама в интернете;
— компания не имеет регистрациии в РК или зарегистрирована недавно;
— нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);
— вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.
Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Пресс-служба АФМ РК.
Телефоны дежурной части:
г. Астана 8 (7172) 70-84-79, 21-38-4
г. Алматы 8 (727) 79-29-56
Акмолинская область 8 (7162) 25-62-84
Актюбинская область 8 (7132) 46-83-81
Алматинская область 8 (727) 79-20-86
Атырауская область 8 (7122) 35-42-10
Западно-Казахстанская область (ЗКО) 8 (7112) 53-84-23
Жамбылская область 8 (7262) 34-76-26
Карагандинская область 8 (7212) 56-70-00
Костанайская область 8 (7142) 27-34-12, 53-60-26
Кызылординская область 8 (7242) 70-87-42
Мангистауская область 8 (7292) 40-36-59
г. Шымкент 8 (7252) 77-14-48
Павлодарская область 8 (7182) 61-33-05
Северо-Казахстанская область (СКО) 8 (7152) 46-98-18
Восточно-Казахстанская область (ВКО) 8 (7232) 24-06-05, 29-56-51
Туркестанская область 8 (72533) 5-77-65
Область Абай 8 (7222) 33-20-74
Область Жетысу 8 (7282) 24-11-25
Область Улытау 8 (7102) 77-30-62