«Противодействие экономическим правонарушениям через призму правовой ответственности: опыт Департамента экономических расследований по области Ұлытау»

В последние годы борьба с экономическими преступлениями стала важнейшим приоритетом правоохранительных органов Казахстана. Этот элемент государственной политики направлен на создание стабильной и справедливой экономической среды, защищенной от хищений, мошенничества, коррупции и других правонарушений. Служба экономических расследований играет ключевую роль в реализации этой политики, её деятельность сосредоточена не только на пресечении преступлений, но и на восстановлении справедливости и доверия граждан. 

Важной задачей департамента является повышение доверия граждан к правоохранительным органам. Для этого необходимо, чтобы все действия органов финансового мониторинга были понятны и прозрачны для общества. Реализация концепции «Слышащего государства» является основным ориентиром в нашей работе. Мы активно используем современные онлайн-платформы для наладки прямого и открытого диалога с гражданами, что позволяет эффективно получать обратную связь и реагировать на запросы населения.

При этом департамент непрерывно придерживается принципа «Закон и порядок». Мы не только выявляем и пресекаем правонарушения, но и гарантируем, что каждый виновный понесет заслуженное уголовное наказание. Независимо от масштабов преступления, мы добиваемся правовой справедливости, обеспечивая защиту интересов граждан и возмещение ущерба в государственный бюджет.

Так, в текущем году Следственное управление Департамента экономических расследований области Ұлытау зарегистрировало 33 уголовных дела, 28 направлены в суд. Общий размер возмещенного ущерба составил более 227,5 млн тенге, а арестованное имущество и средства превысили 763,5 млн тенге. Эти данные демонстрируют эффективность выполнения департаментом своей задачи по возврату средств в государственный бюджет, защите экономических интересов граждан.

Одним из приоритетных направлений работы является расследование правонарушений в бюджетной сфере. В 2024 году было зарегистрировано три уголовных дела, связанные с незаконными действиями в данном секторе. Одно из этих дел завершилось вынесением приговора, по результатам которого возмещен ущерб на сумму более 16 млн тенге, а также арестовано имущество на сумму 49 млн тенге. Два дела находятся на рассмотрении в суде, и по ним также ожидается справедливое решение.

Теневая экономика представляет собой одну из самых серьезных угроз стабильности финансовой системы. В 2024 году департамент выявил и пресек 8 правонарушений, связанных с теневым бизнесом. Все дела завершены, и по каждому из них были вынесены судебные приговоры. В ходе расследования было арестовано имущество на сумму более 350 млн тенге, изъято 32 тыс. пачек табачных изделий и 21,5 тыс. литров нефтепродуктов на сумму 6,3 млн тенге. Кроме того, было заблокировано 276 сайтов и 4 аккаунта в социальных сетях, связанных с незаконным игорным бизнесом.

Особое внимание департамент уделяет выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид и мошенничества. Одним из ярких примеров успешной работы стало расследование дела о финансовой пирамиде «MetaGo» в Жезказгане, где два местных жителя привлекали средства граждан, обещая быстрый и легкий заработок. Их действия привели к ущербу на сумму более 68 млн тенге. Благодаря оперативной работе департамента было арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге. В апреле 2024 года был вынесен первый в стране приговор за рекламу финансовой пирамиды, и оба фигуранта получили реальные сроки наказания.

Профилактика экономических преступлений также играет важную роль в деятельности департамента. Мы активно боремся с игроманией, дроперством (незаконным обходом блокировок) и вовлечением граждан в финансовые пирамиды. Параллельно с расследованиями департамент систематически блокирует сайты, связанные с незаконными азартными играми, а также проводит разъяснительную работу среди населения о рисках, связанных с участием в мошеннических схемах.

Не менее важным направлением является защита социальной сферы. В частности, департамент раскрыл хищение средств в Центре оказания социальных услуг, где директор учреждения был осужден за обман пенсионеров и растраты бюджетных средств на сумму 44 млн тенге. Осужденная добровольно возместила ущерб, что позволило вернуть деньги пострадавшим гражданам и восстановить справедливость.

Важным аспектом работы департамента является также борьба с правонарушениями в коммунальном хозяйстве. Одно из дел касалось коммерческого подкупа при подключении к газораспределительной сети в поселках Кабанбай Батыра и Талап. В ходе расследования было установлено, что представители подрядной организации вымогали деньги у граждан за подключение к газу без проверки качества работ. Благодаря слаженным действиям подразделений департамента виновные понесли уголовное наказание, а проблема была решена.

Деятельность нашего департамента направлена на создание безопасной экономической среды, защиту интересов граждан, возвращение средств в бюджет. Мы стремимся не только привлекать к ответственности виновных, но и реализовывать эффективные профилактические меры, что способствует созданию более стабильной и безопасной экономической среды. Прозрачность работы, высокая степень ответственности и принципиальность в соблюдении закона остаются нашими основными приоритетами.

Мы уверены, что наши усилия в борьбе с экономическими преступлениями и поддержке правопорядка продолжат приносить положительные результаты, укрепляя доверие граждан и создавая прочную основу для социального и экономического процветания Казахстана.

Руководитель ДЭР по области Ұлытау, полковник службы экономических расследований Е.Ж. Битанов.