«Развитие правовой культуры: уроки из борьбы с незаконной добычей ресурсов и отмыванием доходов»
Недавний обвинительный приговор по делу гражданина «К», жителя области Ұлытау, признанного виновным в незаконном пользовании недрами и отмывании преступных доходов, подчеркивает важность формирования правовой культуры в обществе. Этот случай является ярким примером того, как преступные схемы, связанные с незаконной добычей природных ресурсов и легализацией незаконных средств, могут оказать серьезное воздействие на экономику региона. При этом борьба с такими преступлениями, помимо эффективной правовой системы, требует высокого уровня осознания законности среди граждан.
Департаментом экономических расследований по области Ұлытау в ходе досудебного расследования установлено, что гражданин «К» организовал незаконную добычу марганцевой руды на карьере «Восточный Каражал», расположенном на территории области Ұлытау, в период с 2020 по 2023 годы, действуя без необходимых лицензий и разрешений. В результате его противоправных действий государству был причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд тенге. Незаконно добытая руда транспортировалась на железнодорожную станцию в Каражале, откуда отправлялась как на территорию Российской Федерации, так и по регионам Казахстана. Однако наибольшее преступление заключалось в легализации доходов, полученных от продажи незаконно добытых ресурсов.
Используя фиктивные сделки и подконтрольные компании, гражданин «К» успешно скрывал преступное происхождение своих средств, интегрируя их в легальную экономику. Общая сумма преступного дохода от реализации добытой руды составила более 3,5 млрд тенге, а общий объем отгруженной марганцевой руды превысил 16 тыс. тонн. В ходе судебного разбирательства судом конфисковано имущество гражданина «К», включая автотранспортные средства, квартиры, крестьянское хозяйство и земельные участки.
На первый взгляд может показаться, что в краткосрочной перспективе «вливание» преступных доходов в экономику улучшит экономические показатели. Однако негативные последствия легализации таких доходов перевешивают эти краткосрочные «положительные» эффекты. Свободное использование преступных доходов не только создает у преступников чувство безнаказанности, но и повышает привлекательность преступного образа жизни для других людей. Это приводит к росту цен, искажению экономических данных, недобросовестной конкуренции, увеличению неравенства в распределении доходов и благ, ослаблению верховенства закона и росту коррупции.
Этот случай подчеркивает важность эффективного правоприменения и формирования правовой культуры, которая влияет на соблюдение законодательства гражданами. В странах, таких как Великобритания, США и Германия, внимание уделяется прозрачности финансовых рынков и строгому соблюдению законов всеми участниками правовых отношений. Международный опыт показывает, что успешная борьба с отмыванием денег требует комплексного подхода и ответственности со стороны как государственных органов, так и бизнеса.
Примером успешного правоприменения и формирования правовой культуры является опыт Великобритании. В 2017 году Великобритания приняла Закон о борьбе с отмыванием денег, который регулирует деятельность всех организаций, связанных с финансовыми операциями. Этот закон обязывает компании, включая банки и финансовые учреждения, тщательно проверять источники средств своих клиентов. Кроме того, Великобритания усилила меры по борьбе с экономическими преступлениями на всех уровнях, включая организованную преступность и мелких мошенников. Для этого был создан Национальный центр по борьбе с экономическими преступлениями (NECC), который работает на базе Управления по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и координирует борьбу с отмыванием денег, связанным с организованной преступностью.
В Казахстане борьба с отмыванием доходов стала важной частью правовой системы, и значительный шаг в этом направлении был сделан с принятием Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Этот закон регулирует деятельность финансовых организаций, обязывая их проводить проверки клиентов и отслеживать их финансовые операции, что помогает бороться с финансовыми преступлениями и поддерживать прозрачность на рынках.
Также важно отметить развитие уголовного законодательства, которое начало развиваться с момента обретения независимости. Казахстан адаптирует международные правовые нормы, направленные на борьбу с отмыванием денег. В настоящее время ответственность за такие деяния установлена статьей 218 Уголовного кодекса РК, которая преследует цель укрепления финансовой безопасности государства.
Однако законы могут быть эффективными только при условии их соблюдения всеми гражданами и организациями.
Дело гражданина «К» ярко демонстрирует важность повышения правовой культуры для предотвращения преступлений, таких как отмывание денег и незаконное использование природных ресурсов. Развитие правовой культуры и осознания законности среди граждан укрепит доверие к правовым институтам и создаст стабильную экономику, что позволит минимизировать риски и укрепить правопорядок, как на региональном, так и на государственном уровне.
ДЭР по области Ұлытау