ТРЕБОВАНИЯ ФАТФ И СЕКТОР НКО: БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

ФАТФ — сложная тема, которая интересовала меня давно. Для региональных НКО она новая, а вот республиканские общественные организации, работающие с иностранным финансированием, на этом «съели собаку», и у нас есть чему у них научиться. Но для начала поясним, что такое ФАТФ. В переводе с английского это означает «межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценку соответствия национальных систем этим стандартам».

ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «большой семерки», и на данный момент является основным международным институтом, занимающимся разработкой и внедрением международных стандартов, а также содействием эффективному применению правовых, регулирующих и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и иными угрозами целостности международной финансовой системы. Сектор НКО Казахстана, согласно рекомендации 8 ФАТФ, также оценивается ей на соответствие.
На днях в Астане организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) организовала площадку для предметного обучения и обстоятельного обмена мнениями по проблематике противодействия финансированию терроризма. По инициативе ОБСЕ состоялся семинар «Защита НКО от злоупотребления в целях финансирования терроризма в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и стандартами ФАТФ», где были представители государственных структур: министерства информации и общественного развития, агентства по финансовому мониторингу, генеральной прокуратуры РК, министерства юстиции, комитета национальной безопасности и некоммерческих организаций. Основными спикерами на данном семинаре, посвященном повышению осведомленности лидеров НПО, выступили международные эксперты Фил Купер (директор и старший консультант «Greenacre»), Фулко ван Девентер (заместитель директора «Human Security Collective»), Юрий Фенопетов (офис программ ОБСЕ в Астане), Цах Геррит (антитеррористическое подразделение, департамент по транснациональным угрозам секретариата ОБСЕ), Есен Барикенов (агентство РК по финансовому мониторингу), Светлана Ушакова (директор ОФ «Институт национальных и международных инициатив развития»). Спикеры в течение 3 дней рассказывали о значении и деятельности ФАТФ, сути рекомендации 8 для сектора НКО по противодействию ОД/ФТ, были обсуждены практики иностранных государств, предоставляли необходимую информацию и практические советы по соблюдению 8 рекомендации ФАТФ, оценивали риски неправомерного использования НКО в целях финансирования терроризма, а также отвечали на вопросы слушателей семинара. Участники семинара изучили стандарты ФАТФ, касающиеся некоммерческого сектора, и примеры их влияния на НКО из-за неэффективной имплементации. Глобальный стандарт ФАТФ предполагает, что если страны будут эффективно внедрять свои стандарты, финансовые системы и экономика в целом будут защищены от угроз отмывания денег и финансирования терроризма. В ходе обсуждений представителями НКО были подняты вопросы, связанные с рекомендацией 8, состоялся диалог между властью и НКО. Стороны пришли к мнению, что выполнение стандартов поможет повысить финансовую прозрачность и укрепить национальную, региональную и глобальную безопасность.
Участники мероприятия получили необходимые знания и навыки, повысили осведомленность в данной области.

Эльвира АЛПАНБАЕВА, Астана–Жезказган.