Департамент экономических расследований по области Ұлытау подвёл итоги второго квартала: акцент на реальные дела в рамках нарратива «Закон и порядок»
25 июля в Региональной службе коммуникаций прошёл брифинг Департамента экономических расследований по области Ұлытау. Встреча была посвящена итогам работы за II квартал 2025 года и прошла в рамках реализации нарратива «Закон и порядок». Руководство ведомства рассказало о наиболее значимых делах, проделанной аналитической и профилактической работе, а также обозначило приоритеты на ближайшее будущее.
Главное внимание в отчётном периоде было сосредоточено на выявлении и пресечении экономических преступлений: от отмывания денег и схем с криптовалютой до деятельности финансовых пирамид и цифрового мошенничества. За квартал в производстве находились два уголовных дела по фактам легализации преступных доходов. По одному из них уже вынесен приговор. По второму — судом санкционирована досудебная конфискация криптовалюты на сумму 5,9 миллиона USDT.
В числе других приоритетов — борьба с незаконной добычей недр. В регионе были выявлены два факта нелегальной разработки, сейчас проводится оценка нанесённого государству ущерба. Ранее уже расследовалось резонансное дело, в рамках которого ущерб государству превысил 1 миллиард тенге, а свыше 3,5 миллиардов тенге были легализованы через фиктивные счета-фактуры. Это дело стало первым в регионе, где удалось проследить и доказать всю схему — от незаконной добычи до легализации доходов. Обвинительный приговор в отношении фигуранта дела уже вынесен.
Особое внимание было уделено пресечению деятельности псевдофинансовых организаций. Так, в области остановлена работа структурных подразделений пирамид Bivexo Group Limited и Asar Baspana.
Помимо этого, в Жезказгане и Сатпаеве изъято более 8 тысяч единиц электронных сигарет. Установлены каналы нелегального ввоза в регион. Параллельно ведётся постоянный мониторинг интернет-пространства: с начала года выявлено 500 онлайн-ресурсов, распространяющих запрещённые схемы — от финансовых пирамид и онлайн-казино до сомнительных криптосервисов.
Отдельный акцент — на профилактике и работе с населением. Департамент проводит просветительские мероприятия: семинары, форумы, записи подкастов, онлайн-встречи и телеэфиры. Всё это помогает предупреждать вовлечение граждан в мошеннические схемы и формировать культуру финансовой безопасности.
В ближайшее время работа Департамента будет сосредоточена на усилении превентивных мер, мониторинге цифрового мошенничества, обеспечении прозрачности расследований и защите добросовестного бизнеса.
Соб кор.