Повысить правовую культуру в обществе!

В эпоху технологического прогресса преступники используют все более изощренные методы для совершения экономических преступлений. Борьба с незаконным оборотом ГСМ, выявление финансовых пирамид и схем мошенничества, контроль за тарифообразованием коммунальных услуг и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий — лишь часть работы Департамента экономических расследований по области Ұлытау. О текущих успехах и планах нам подробно рассказал руководитель этого ведомства Ерлан Битанов.

– Ерлан Жангазыулы, расскажите, пожалуйста, о деятельности своего Департамента.

– Наша основная задача — противодействие теневой экономике и финансированию терроризма, а также легализации доходов, добытых преступным путем. Мы расследуем экономические преступления, такие как незаконное предпринимательство, фиктивные счета-фактуры, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление полномочиями, мошенничество. Эти преступления наносят значительный ущерб экономике страны, подрывают принципы справедливой конкуренции и снижают доверие инвесторов и граждан.

Мы занимаемся не только пресечением, но и профилактикой, направленной на предотвращение повторных правонарушений. Взаимодействуем с государственными и правоохранительными органами, проводим комплексные расследования, используя современные методы аналитики и криминалистики для доказательства нарушений и привлечения виновных к ответственности. Процесс расследования регулируется нормами Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, что обеспечивает законность и справедливость при сборе доказательств и принятии решений.

Основная цель нашей службы — защитить интересы государства, предпринимателей и граждан от экономических правонарушений.

– Как мы знаем, Вы ставите задачи по усилению контроля за бюджетными средствами, направленными на обеспечение продовольственной безопасности, строительство социальных объектов, ремонт дорог. Проводите мониторинг незаконного оборота ГСМ, тарифообразования на коммунальные услуги. Какие нарушения выявлены в этой сфере в нашей области? Можете привести несколько примеров?

– Да, борьба с незаконным оборотом ГСМ и контроль за тарифообразованием коммунальных услуг — это стратегические задачи нашей службы. С момента образования Департамента в августе 2022 года было зарегистрировано и направлено в суд 5 уголовных дел, по всем делам вынесены обвинительные приговоры.

За время работы Департамента было изъято из незаконного оборота более 25 тыс. литров ГСМ на сумму более 47 млн тенге, из которых более 15 млн тенге были обращены в доход государства. Например, житель области Ұлытау в период с 2020 по 2023 год занимался незаконной транспортировкой, приобретением, реализацией и хранением дизельного топлива в особо крупном размере. В результате следственных действий было изъято 7,3 тыс. литров дизельного топлива и арестована автомашина КАМАЗ. Сумма установленного преступного дохода составила более 26 млн тенге. Другой житель занимался незаконным приобретением и реализацией дизельного топлива без документов, подтверждающих их происхождение, на сумму более 22 млн тенге.

Что касается контроля за тарифообразованием на коммунальные услуги, нами проводится постоянный мониторинг. Анализ финансово-хозяйственной деятельности выявил сомнительные сделки с аффилированными компаниями, искусственное завышение кредиторской задолженности и хищение бюджетных средств при модернизации тепловых сетей. Эти данные были направлены в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело по факту растраты, которое было передано в Антикоррупционную службу.

Для защиты прав потребителей был проведен анализ тарифной сметы на коммунальные услуги и введен временный компенсирующий тариф, который снизил стоимость на коммунальные услуги на 34,3%, сэкономив таким образом для жителей Жезказгана500 тыс. тенге.

Для расследования экономических преступлений и финансовых пирамид мы используем комплексный подход, включающий следственную тактику, аналитику и криминалистику. Следственная тактика охватывает сбор, анализ и интерпретацию доказательств, а также взаимодействие с подозреваемыми, свидетелями и экспертами. Анализ юридических документов и финансовых бумаг также является важной частью нашей работы.

Для получения дополнительных сведений мы активно используем открытые источники информации, включая интернет. Следственная техника включает криминалистические исследования и экспертизу, которые позволяют выявить факты мошенничества, определить масштабы ущерба и установить связи между участниками схем.

Для борьбы с финансовыми пирамидами проводится информационно-разъяснительная работа по повышению финансовой грамотности населения. Мы постоянно мониторим интернет-пространство и блокируем выявленные ссылки на пирамиды с помощью системы «Кибернадзор». Совместно с местными органами направляем предупреждения пользователям соцсетей через систему «Aimap».

С апреля 2024 года в республике вынесен первый приговор за рекламу финансовой пирамиды MetaGo, что стало важным шагом в борьбе с мошенничеством.

Мы также проводим лекции по финансовой безопасности, размещаем видеоролики и памятки в общественных местах, публикуем материалы в соцсетях и СМИ. Это помогает охватить широкую аудиторию и повысить осведомленность населения о рисках финансовых пирамид.

– Каковы наиболее частые типы экономических преступлений? И сколько таких случаев было со дня образования области?

– Область была образована 8 июня 2022 года, а через два месяца, 10 августа, был создан наш Департамент. На процесс становления и формирования штата ушло некоторое время, поэтому я представлю статистику, сравнив ее с показателями за 2023 год.

По итогам 12 месяцев т. г.:

47 дел находилось в производстве (за 12 мес. 2023 г. – 35 дел, рост – на 12 дел);

зарегистрировано 33 дела (за 12 мес. 2023 г. – 17 дел, рост – на 16 дел);

окончено 39 дел (за 12 мес. 2023 г. – 18 дел, рост – на 21 дело);

направлено в суд 28 дел (за 12 мес. 2023 г. – 15 дел, рост – на 13 дел);

прекращено по НРО – 11 дел, или 25% (за 12 мес. 2023 г. – 3 дела, рост – на 8 дел).

Должен отметить, что, согласно статистическим данным, явная тенденция, указывающая на превалирование одного типа преступлений над другими, отсутствует.

В нашей практике расследуются правонарушения в сфере экономической деятельности (статьи 214, 216, 307, 307-1, 218), против собственности (статьи 189, 190, 197), экологические правонарушения (статья 334), правонарушения против общественной безопасности (статьи 279, 280), а также коррупционные и иные преступления (статьи 366, 367, 371).

При этом экономические преступления нередко сопряжены с другими видами правонарушений, что делает их расследование более сложным.

Например, экономические преступления могут сопровождаться нарушениями в области экологического законодательства или преступлениями против общественной безопасности, что требует комплексного подхода и всестороннего анализа всех факторов, влияющих на ситуацию, ход расследования.

– Как уровень экономических преступлений влияет на текущую экономическую ситуацию?

– Если рассматривать ситуацию в целом, то высокий уровень экономических преступлений, безусловно, оказывает негативное воздействие на экономику. Он снижает доверие инвесторов, увеличивает издержки для бизнеса, способствует оттоку капитала и нарушает налоговую дисциплину, что, в свою очередь, ведет к недополучению государственных доходов. Например, финансовое мошенничество, связанное с коррупцией, ослабляет правовую систему и подрывает социальное доверие, замедляя экономический рост и ухудшая условия для ведения бизнеса. В связи с этим борьба с экономическими преступлениями является важным шагом для обеспечения стабильности и устойчивого развития экономики.

К примеру, только в этом году нами установлен ущерб по оконченным делам в размере 1,5 млрд тенге (в 2023 г. – 418,7 млн тенге).

Безусловно, ущерб приводит к снижению бюджетных поступлений, следовательно, ограничивает возможности для финансирования соцпрограмм, инфраструктурных проектов и других инициатив, необходимых для развития региона и страны в целом. Кроме того, такие преступления способствуют увеличению теневой экономики, что снижает эффективность налоговой системы и усложняет деятельность добросовестных предпринимателей. В конечном итоге это ведет к ухудшению инвестиционного климата, снижению уровня жизни населения и увеличению социальной напряженности.

В целом, предпринимаемыми мерами осуществляется возврат сумм ущерба, что способствует улучшению состояния бюджета и снижению негативного воздействия на экономику. По итогам 12 месяцев «живыми» денежными средствами возмещено 227,5 млн тенге, возмещено средств с учетом ареста – 991 млн тенге, наложен арест на имущество на сумму 763,5 млн тенге.

– Правосознание является активной жизненной позицией, которая помогает предотвращать нарушения прав в отношении себя и других людей. Права человека подвержены влиянию практически всех сфер деятельности и реальности. Как же, на Ваш взгляд, можно повысить уровень правовой культуры в обществе?

– Вы правы, права человека охватывают все сферы жизни общества, включая политику, экономику, социальную сферу и культуру. Правосознание помогает осознавать важность правовых норм и их соблюдения, что способствует защите своих прав на индивидуальном и общественном уровнях. Высокий уровень правосознания формирует активную гражданскую позицию, укрепляет правовую культуру и доверие к власти.

Для повышения правовой культуры необходимо следующее:

образование и тренинги: проведение образовательных программ в школах, колледжах и университетах, а также для широкой аудитории, включая проект «Қарызсыз коғам»;

доступ к правовой информации: обеспечение граждан доступом к актуальной информации о законодательных изменениях;

развитие правозащитных и некоммерческих организаций: они помогают гражданам в защите их прав, проводят разъяснительную работу и юридические консультации;

правовая пропаганда: использование СМИ, интернет-ресурсов и общественных кампаний для распространения информации о правах и обязанностях граждан;

прозрачность деятельности органов правопорядка: повышение доверия граждан к органам правопорядка через обеспечение прозрачности и доступности информации;

интернет-платформы: использование платформ для получения юридических консультаций, подачи заявлений и обжалования решений.

Государство активно работает над развитием правовой системы, обеспечением доступа к правовой информации и поддержкой образовательных инициатив. Это комплексный процесс, включающий образование, информационные кампании и участие граждан в правовой практике. Государство обеспечивает защиту прав граждан и создает условия для их активного участия в правовом поле.

– Какие основные вызовы и перспективы Вы видите в своей работе на ближайшие несколько лет?

– Учитывая текущие тенденции, можно ожидать усложнения и разнообразия экономических преступлений. Преступники адаптируются к новым технологиям и глобализации, используя все более сложные методы, такие как киберпреступность, отмывание денег, финансовые схемы с использованием криптовалют и манипуляции с контрабандой.

Мы видим необходимость в координированных усилиях множества специалистов, включая правоохранительные органы, судебных экспертов, техников и аналитиков. Это требует обеспечения кибербезопасности, анализа больших данных и работы с международными правовыми стандартами. Уже предприняты меры по созданию спецподразделения в области IT-расследований, но развитие искусственного интеллекта потребует расширения этой области деятельности.

В будущем потребуется инвестировать в подготовку кадров, повышение квалификации сотрудников, обучение их современным методам расследования и работы с новыми технологиями. Также может возникнуть необходимость адаптации законодательства к новым вызовам. Иногда правовая база оказывается не готовой к новым угрозам, что создает трудности в расследованиях. Необходимо модернизировать законодательство, чтобы оно эффективно реагировало на новые формы преступлений, такие как киберпреступность, отмывание денег и финансовые махинации.

Усиление сотрудничества с международными организациями, такими как Интерпол и Европол, а также с правозащитными и финансовыми органами других стран, тоже будет играть важную роль. Это позволит эффективно выявлять и пресекать преступления. Обновление правовых механизмов экстрадиции и обмена информацией между государствами будет способствовать улучшению международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями.

– Благодарю за содержательное интервью!

Беседовала Эльвира АЛПАНБАЕВА.